Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în dosarul nr. 17/P/2013,

prin rechizitoriul din data de 03.12.2015, au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor, PENTRU EVAZIUNE FISCALA:

Şandru Gabriel Marius, pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p şi art. 5 C p

Coţe Ioan, pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p şi art. 5 alin.1 C.p

Irimia Deac Constantin, pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p  şi art. 5 alin. 1 C.p

În fapt s-a reţinut că inculpatul Şandru Marius Gabriel, în calitate de administrator de fapt al SC Consgrup AMG Consulting SRL, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în perioada 12.11.2007 – 28.11.2008, a înregistrat în contabilitatea societăţii comerciale mai sus menţionate un număr de 162 facturi fiscale de cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni economice reale, facturi fiscale emise de catre SC Iricond Impex SRL Iaşi, SC Mardum Com Metal Iaşi, SC Sitorex Impex SRL Grajduri Iaşi şi SC Hannes Tour SRL Zalău, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a sumei de 900.332 lei, compusă din suma de 411.577 lei, cu titlu de impozit pe profit şi TVA în sumă de 488.755 lei.

Inculpatul Irimia Deac Constantin, în calitate de administrator al SC Iricond Impex SRL, în baza unei rezoluţii infracţionale unice l-a ajutat pe inculpatul Şandru Marius Gabriel să cauzeze un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 625.957 lei din care impozit pe profit în sumă de 286.152 lei şi TVA în sumă de 339.805 lei, prin emiterea în perioada 12.11.2007-28.11.2008 a unui număr de 109 facturi fiscale ce nu au la bază operaţiuni economice reale în favoarea SC Consgrup AMG Consulting SRL.

Inculpatul Coţe Ioan, în calitate de administrator al SC Hannes Tour SRL, în baza unei rezoluţii infracţionale unice l-a ajutat pe inculpatul Şandru Marius Gabriel să cauzeze un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 166.215 lei, compusă din suma de 75.984 lei cu titlu de impozit pe profit şi TVA în sumă de 90.231 lei, prin emiterea în perioada 12.06 – 27.06.2008 a unui număr de 3 facturi fiscale ce nu au la bază operaţiuni economice reale în favoarea SC Consgrup AMG Consulting SRL.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare, Tribunalului Sălaj.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale şi sesizarea instanţei este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Purtător de cuvânt

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj