In dosarul penal nr. 238/P/2012, prin rechizitoriul din data de 12.01.2016, inculpatul Bode

Emil a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, spălare de bani în formă continuată (5 acte materiale),  prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În fapt s-a reţinut că, în baza unei rezoluţii unice, în intervalul de timp cuprins între luna august 2004 şi decembrie 2010, inculpatul a achiziţionat nucă în coajă din care a extras miezul, pe care l-a vândut către S.C. Sam Trading Co. Botoşani, desfăşurând astfel o activitate independentă din care a realizat venituri în mod individual în sumă de  4.969.972 lei, sumă pe care a încasat-o sub formă de avans în vederea achiziţionării de miez de nucă, fără a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, respectiv anul 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 şi 2010, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, conform art. 83 alin. 1 Cod fiscal, ascunzând astfel sursa impozabilă, sustrâgându-se totodată de la plata obligaţiilor fiscale aferente, constând în impozit pe venit în sumă totală de 795.195,52 lei şi TVA de plată în sumă totală de 846.113 lei, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în sumă totală de 1.682.274,6 lei.

Totodată, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în cursul anilor 2005-2010, inculpatul Bode Emil a finanţat cu suma de 283.127,97 lei activitatea S.C. Emol Impex S.R.L. al cărei administrator este şi a achiziţionat un autoturism marca VW Polo, un imobil compus din teren în suprafaţă de 6300 m.p. şi o clădire în suprafaţă de 84 m.p., situată în loc. Valcău de Jos, jud. Sălaj, un autoturism marca Dacia Logan, un autoturism marca Peugeot Boxer 230 L, folosind în acest scop sumele de bani obţinute din evaziune fiscală, urmărind astfel să confere o aparenţă legitimă sumelor de bani dobândite în acest mod.

Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare, Tribunalului Sălaj.