Este cercetat în stare de libertate N.A.K, care, în calitate de administrator al unei firme de construcţii, în cursul anului 2006, a înregistrat pe firmă, cheltuieli fictive, reprezentând facturi, emise pentru plata unor lucrări neefectuate şi în baza cărora s-a dedus TVA, sustrăgându-se astfel de la plata obligaţiilor fiscale,

către bugetul general consolidat al statului, cu suma de 34 mii lei. Poliţiştii au început urmărirea penală împotriva administratorului, sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 8 şi 9, lit.c, din Legea 241/2005 şi pedepsită cu închisoarea de la 2 la 8 ani.

Înşelăciune în contracte

Este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în contracte, T.S.F., un alt „administrator de societate comercială”, din Zalău, calitate pe care nu o avea şi care, în acest mod, a încheiat un contract prin care achiziţiona diferite materiale de construcţii, dar, fără a şi achita contravaloarea acestora, cauzând astfel un prejudiciu de 4053 lei.

A emis file CEC fără a avea acoperire

A fost începută urmărirea penală în ceea ce-l priveşte pe W.M.A., sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.84, pct 2 şi 3 din Legea 59/1934, pentru emiterea unui număr de 9 file CEC, în valoare de 400 mii lei, fără să aibă disponibil în contul bancar.