În data de 28 martie 2014, sub coordonarea procurorilor din cadrul Direcţiei de

Investigare a  Infracţiunilor de Criminaliatate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sălaj, ofiţerii de  poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj şi  Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj au efectuat un număr de 33 de  percheziţii pe raza jud. Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa,  Bucureşti la mai multe persoane suspecte de săvârşirea infracţiunilor de delapidare, spălare  de bani, evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, prejudiciul cauzat  fiind în sumă de aproximativ 5 milioane euro. Astfel, în cauză există suspiciunea rezonabilă  că această grupare de crimă organizată şi-a început activitatea în cursul anului 2010 şi până  în prezent s-a extins la nivelul mai multor judeţe din ţară (Sălaj, Satu Mare, Bihor,  Hunedoara, Dolj, Prahova, Începând cu anul 2010 au funcţionat mai multe societăţi ce aveau  un comportament tip fantomă, acestea fiind folosite de către alte societăţi pentru a regla  activitatea contabilă în vedererea eludării bugetului de stat, sumele de bani obţinute în  urma activităţilor de evaziune fiscală şi delapidare intrând în posesia admistratorilor societăţilor beneficiare care controlau şi societăţile „fantomă”. Aceste societăţi fantomă  erau înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială modestă sau cu un nivel  intelectual scăzut, acestea fiind folosite numai pentru obţinerea de conturi, carduri bancare  şi emiterea de facturi fiscale fictive în interesul societăţilor aparţinând membrilor grupului  de criminalitate organizată. Sumele plătite prin conturile societăţilor fantomă erau ridicate  în numerar sau de la ATM-uri imediat după plată şi se reîntorceau în posesia societăţilor cu  activitate economică reală care foloseau aceste societăţi fantomă. În multe situaţii administratorii acestor din urmă societăţi introduceau din nou aceste sume în cadrul societăţilor lor, cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creându-şi astfel premisele  ridicării ulterioare cu aparenţă de legalitate a acestor sume. Din astfel de raporturi fictive se  deturnează realitatea în privinţa activităţii economice a societăţilor care înregistrează astfel  de facturi ficitve având ca şi finalitate diminuarea impozitului şi deducerea TVA-lui ce ar  trebui achitat către buget de stat în urma unor activităţi reale. După folosirea acestor  societăţi de tip fantomă membrii grupului de criminalitate organizată cesionau părţile  sociale către cetăţeni stăini pentru a se acredita ideea că tot pasivul şi activul societăţii au  fost preluate de către aceştia din urmă, împrenă cu evidenţa contabilă a acestor societăţi,  care în realitate nu există, aceste cesiuni fictive fiind realizate pentru inducerea in eroare a  organelor fiscale. Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare au fost ridicate de la  locuinţele suspecţilor facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor  informatice, diferite sume de bani în euro şi în lei, ştampile ale unor societăţi comerciale  folosite de suspecţi pentru activitatea de inducere în eroare, înscrisuri, instrumente de  plată. După efectuarea percheziţiilor un număr de 25 persoane vor fi conduse la sediul  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminaliatate Organizată şi Terorism – Biroul  Teritorial Sălaj în vederea audierii acestora urmând a se lua măsurile legale ce se impun.  Prin urmare în cauză există suspiciunea rezonabilă că suspecţii au comis următoarele infracţiuni:

– constituire/aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin.1  C.p. cu aplic.  art. 5 C.p.

– evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005

– spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 C cu aplic. art. 5 C.p.

– delapidare prev. de art. 295 alin.1 C.p. rap. la art. 308 C.p, cu aplic. art. 5 C.p.

– totul cu aplic. art. 33 lit. a Codul penal de la 1968 şi cu aplic. art. 5 C.p.

Documentarea activităţii infracţionale s-a realizat cu ajutorul Serviciului de Informaţii şi  Protecţie Internă Sălaj.