In data de 31.10.2015 liderul grupului de crima de crima organizata, respective DSL

s-a prezentat la DIICOT – Biroul Teritorial Salaj pentru audieri, intrucat in momentul constatarii infractiunii flagrante acesta se afla in orasul Miami – SUA, in scop turistic.

In data de 31.10.2015 DSL a fost retinut pe o durata de 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor mentionate anterior, iar ulterior a fost prezentat instantei de judecata cu propunerea de arestare preventiva pe o durata de 30 de zile.

In data de 01.11.2015 Tribunalul Salaj a admis propunerea DIICOT – BT Salaj si a dispus arestarea preventiva a acestui inculpat pe durata de 30 de zile.

Tot cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la societatea administrate de inculpaul DSL a fost descoperit un seif în care au fost identificată urmatoarele sume de bani:

–   129.080 €,

– 175.799 RON

– Precum si cantitatea de 561,66 g aur.

Aceste bunuri au fost indisponibilizate de catre organul de urmarire penala pana la solutionarea cauzei.

In continuare se vor efectua cercetari pentru stabilirea prejudiciului cauzat si identificarea tuturor bunurilor provenite din desfasurarea activitatilor infractionale.

In luna iunie 2014 ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca s-au sesizat cu privire la existenţa pe raza judeţului Sălaj a unui grup infracțional organizat format din 70 de persoane, grup specializat în infracţiuni informatice şi economice, respectiv  acces, fără drept, la un sistem informatic;  modificarea, ştergerea sau deteriorarea unor date informatice ori restricţionarea accesului la aceste date; deţinerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor date informatice; introducerea, modificarea, ştergerea de date informatice, restricţionarea accesului la aceste date, ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul; schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei și ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Cauza a fost declinată la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Biroul Teritorial Sălaj.

În urma activităţilor informativ-operative desfăşurate s-a stabilit că începând cu anul 2012, inculpatii DSL, CRO, CPG, PRC, PCA, KR, CC, GC, SIA, PC, GAM, CIV, în calitate de administratori, asociaţi şi angajaţi ai unor societăţi comerciale având ca obiect principal de activitate „activităţi de jocuri de noroc şi pariuri”, precum şi TD, FC, OBT, HDL, MM, ZT, DR, CL, HS, BI, SA, VBEC, PCS, OMD, KVG, KMZ, VT, BT, BMC, LVD, CM, VC, GM, MV, BM, FFF, PFS, MDI, VM, AV, TG, DN, HI, CA, PM, PF, PA, GCA, BA, OJE, PF, BF, OI, RCG, RL, ACC, I DV, BR, BI, CI, DAE în calitate de asociaţi sau administratori în fapt sau în drept a mai multor societăţi comerciale care deţin diferite baruri sau locaţii în care se află mai multe aparate de jocuri de noroc de tip slot machine, au constituit şi au aderat la un grup infracţional organizat în vederea săvârşirii unor infracţiuni informatice şi economice.

Astfel, o parte a membrilor grupării de crimă organizată au accesat fără drept cu concursul administratorilor barurilor sau localurilor mai sus amintite, sistemele informatice (aparate jocuri de noroc de tip slot – machine) instalate în aceste locaţii situate pe raza jud. Sălaj şi Maramureş prin folosirea de chei speciale care permit modificarea paginii principale în funcţie de care aparatul de jocuri electronice calculează algoritmul care setează procentul de câştig raportat la sumele de bani introduse în aparat şi înregistrate de contorul mecanic.

Prin folosirea acestui procedeu, respectiv prin modificarea înregistrărilor electronice de pe pagina principală a aparatelor de jocuri de noroc, membri grupării şi-au însuşit sume importante de bani, constând în aceea că aparatele de jocuri de noroc nu mai eliberau sumele de bani clienţilor, conform algoritmului softului original, ci membrilor grupului infracţional, sume care erau apoi scoase din evidenţa contabilă prin modificarea paginii electronice şi implicit, a contorului mecanic care evidenţiază sumele de bani intrate şi ieşite din aparat.

DSL, CRO şi PRC, administratori şi asociaţi la societăţile comerciale menţioante,erau  liderii grupării  şi au obţinut sume importante de bani din exploatarea vulnerabilităţilor sistemelor de înregistrare a sistemelor de joc şi neînregistrarea parţială a veniturilor în documentelor financiar contabile, profiturile ilicite obţinute fiind utilizate pentru achiziţionarea unor bunuri mobile şi imobile.

CPG, KR, CC, CIV, GAM  membrii ai grupului infracţional aveau rolul de a modifica softul aparatelor de jocuri de noroc prin folosirea unor dispozitive (chei) ce conţin un cip, necesare pentru accesarea neautorizată a aparatelor de jocuri de noroc şi ştergerea paginii principale din aparatul de jocuri de noroc în funcţie de care sistemul informatic din acesta calculează procentul cu sumele de bani care trebuie câştigate de către jucători.

Aceste operaţiuni se realizau de regulă la sfârşitul fiecărei luni, ocazie cu care se stabileau datele ce urmează a fi înregistrate în evidenţa contabilă în concordanţă cu strategiile evazioniste urmărite, precum şi cu necesităţile de ascundere şi mascare a operaţiunilor de falsificare prin reflectarea parţială a câştigurilor băneşti încasate. Aceste date erau introduse în contabilitatea primară de către GC, SIA, PC, PID, iar apoi datele fictive erau comunicate de către PRC şi CC după sustragerea sumelor de bani din aparatele de joc de tip slot-machine.

MAA, în calitate de asociat al  firmei ce asigură depanarea şi întreţinerea aparatelor de joc avea rolul de a reprograma memoriile acestor aparate pentru micşorarea marjei de câştig conform solicitărilor, punând, totodată, la dispoziţie dispozitivele (cheile) cu ajutorul cărora se modificau valorile de pe paginile aparatelor de tip slot-machine.

La data de 29.10.2015 sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T-B.T. Sălaj, lucrătorii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj, cu sprijinul tehnic şi de specialitate al lucrătorilor din cadrul  SOS Cluj și DIPI, au desfășurat activități de prindere în flagrant a numiților PRC şi CPG, membri ai unui grup infracțional organizat, în momentul modificării softului unor aparate situate în localitatea Cehu Silvaniei.

Concomitent, în baza Mandatelor emise de către Tribunalul Sălaj, au fost efectuate un număr de 96 percheziţii la domiciliile principalilor suspecţi şi la societăţi comerciale de pe raza judeţelor Sălaj şi Maramureş, un număr de 10 percheziții asupra unor autoturisme ale membrilor grupului infracțional organizat.  Totodată au fost puse în aplicare un număr de 35 mandate de aducere emise pe numele inculpaților și suspecților.

In data de 30.10.2015 DIICOT- Biroul Teritorial Salaj au retinut un numar de 7 inculpati, ulterior acestia fiind prezentati Tribunalului Salaj cu propunerea de arestare preventive pe o durata de 30 de zile. In data de 31.10.2015 Tribunalul Salaj a admis aceasta propunere si a dispus arestarea preventiva a celor 7 inculpati pe o durata de 30 de zile, inculpatii fiind cercetati pentru savarsirea infractiunilor prev de:

– Art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal, respectiv iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de  la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi;

– Art. 360 alin. 1, 2, si 3 Cod Penal, respectiv accesul, fără drept, la un sistem informatic în scopul obţinerii de date informatice, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricţionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani;

– Art. 362 alin. 1 Cod Penal, respectiv fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori de a restricţiona accesul la aceste date, fără drept, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani;

– Art. 365 alin. 2 Cod Penal,  respectiv deţinerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor date informatice dintre cele prevăzute în alin. (1), în scopul săvârşirii uneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 360-364, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă;

– Art. 249 Cod penal, respectiv introducerea, modificarea, ştergerea de date informatice, restricţionarea accesului la aceste date, ori împiedicarea în orice mod a funcţionării unui sistem informatic în scopul de a obţine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 2 la 7 ani;

– Art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, respectiv schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

– Art. 9 lit. b din Legea 241/2005, respectiv omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

– Totul cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin 1 Cod penal.

Cu ocazia percheziţiilor au fost identificate şi ridicate următoarele bunuri :

2.291.489 RON, 291.545 €, 3596 £, 415 $ şi 25,830 kg aur, documente contabile, 30 calculatoare şi laptopuri, 40 memory-stick-uri.

La aceste activități au participat pe lângă lucrătorii SCCO Sălaj, 132 de lucrători din  cadrul BCCO Cluj-Napoca, SCCO Bistrița Năsăud, SCCO Maramureș, BCCO Mureș, SCCO Harghita, BCCO Alba, SCCO Sibiu, SCCO Hunedoara, BCCO Oradea, SCCO Satu Mare, 5 ofiteri din cadrul DGA Salaj, 24 lucrători ITPF Sighetu Marmației, 10 lucrători de la  IPJ Cluj, 6 lucrători SJA Sălaj, 4 lucrători SJA Cluj, sprijiniţi de 150 luptători din cadrul Brigăzii Mobile de Jandarmi Cluj.

Probarea activitatii infractionale s-a realizat cu ajutorul Serviciului de Operatiuni Speciale Cluj-Napoca si Directiei de Informatii si Protectie Interna.