Poliţia Română efectuează, la această oră, 37 de percheziţii în două judeţe şi în

municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală. La activităţile ce se desfăşoară într-un dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, participă peste 200 de poliţişti.

În această dimineaţă, 110 poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – I.G.P.R., precum şi de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Argeş, Iaşi şi ai D.G.P.M.B., sprijiniţi de 27 de echipaje de intervenţie rapidă, efectuează 37 de percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală, care ar fi acţionat pe raza a două judeţe şi a Municipiului Bucureşti.

Percheziții au loc și la sediile ALRO SLATINA și SILCOTUB. Membrii grupării infracționale sunt suspectați că au cumpărat metale din străinătate și le-ar fi vândut combinatelor prin intermediul unor firme fantomă.

În fapt, din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata T.V.A. colectat, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip fantomă, generatoare de T.V.A. deductibilă, compensând astfel T.V.A. colectată la vânzare.

Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele fantomă, membrii reţelei ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria controlate prin interpuşi.De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 6.000.000 de euro.

În cadrul acţiunii vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Întreaga activitate beneficiază de suportul de specialitate al DIPI.